Testemunho no caso da Operação Marquês

Durante a sessão de hoje do julgamento da Operação Marquês, a antiga gestora de conta de Carlos Santos Silva no Banco Espírito Santo (BES) testemunhou sobre uma transferência incomum envolvendo “centenas de milhares de euros” para um beneficiário desconhecido, acompanhada de uma descrição detalhada indicando que se tratava do “pagamento inicial de uma transação imobiliária.”

“Não conhecia o beneficiário da transferência e procurei no Google, inserindo o nome [Maria Adelaide Monteiro], descobrindo que ela era mãe de José Sócrates. Isso me levou a relatá-lo,” explicou Ana Vaz, observando que sua preocupação aumentou pela ausência de aviso prévio do empresário sobre a transação.

No indiciamento da Operação Marquês, o Ministério Público alega que os fundos pertenciam na verdade a José Sócrates, sugerindo que a transação imobiliária em Lisboa era uma forma para o ex-Primeiro-Ministro, que ocupou o cargo entre 2005 e 2011, de acessar recursos supostamente oriundos de corrupção.

Em seu depoimento, Ana Vaz também relatou que Carlos Santos Silva mencionou um amigo interessado em comprar um imóvel em Alentejo, garantindo o financiamento de 850.000 euros utilizando uma garantia financeira contra um depósito a prazo do mesmo valor, autorizando o débito caso o comprador não conseguisse pagar o empréstimo.

“Na época, o nome do beneficiário não significava nada para mim, mas novamente, cheguei a verificar online, descobrindo que Sofia Fava fora casada com José Sócrates,” disse.

Ana Vaz confirmou transferências regulares de cerca de dois mil euros por mês para Sandra Santos, uma mulher residente na Suíça, supostamente próxima do ex-Primeiro-Ministro.

Durante uma sessão de testemunho interrompida pelo advogado de José Sócrates, Pedro Delille, que ameaçou deixar o tribunal após ser recriminado por uma pergunta, a bancária também revelou ter informado seus superiores sobre o pedido de Carlos Santos Silva para que funcionários do banco descontassem cheques.

Sobre esse assunto, Ana Vaz observou que se tornou ciente de “saques em torno de 10.000 euros ocorrendo com uma frequência notável,” questionando o empresário sobre o propósito deles e recebendo uma “resposta ambígua de que [os valores] eram para despesas.”

O indiciamento do Ministério Público alega que esses saques em dinheiro eram destinados a pessoas ligadas a José Sócrates.

Os supostos atos ocorreram entre 2012 e 2014.

O ex-Primeiro-Ministro e Carlos Santos Silva, ambos de 68 anos, estão entre os 21 réus da Operação Marquês, acusados pelo Ministério Público de um total de 117 crimes económicos e financeiros.

Os réus geralmente negam qualquer conduta ilegal.

O julgamento está em andamento desde 3 de julho no Tribunal Central Criminal de Lisboa, com sessões agendadas pelo menos até 18 de dezembro de 2025.